Başta İstanbul olmak üzere 10 ilde Forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 15’i tutuklandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, müşteki Musa E.’nin dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023’te İstanbul dahil 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Idol FX isimli forex sitesi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 22 bin 770 dolar, 380 euro, 319 bin 445 lira ve çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11’i tutuklandı.
Şüphelilerden ele geçirilen dijital ekipmanların incelenmesi sonucunda Ruka FX, Skybitpro, Hun FX, Hit Capital, Sirus FX ve Aros FX isimli sitelerin de vatandaşları dolandırmak amacıyla kullanıldığı ve sermaye faaliyetlerinin izinsiz yürütüldüğü anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin alınması.
Şüphelilerin menfaat ve yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptığı, birçok paravan şirket kullandığı, mağdurların hesaplarından alınan paraların kripto paraya dönüştürülerek döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi.
Yeni belirlenen 5 eylem sonucunda 5 müştekinin toplam 3 milyon 349 bin 995 lira ve 830 bin dolar zarara uğradığı ortaya çıktı.
Adresleri belirlenen şüphelilere yönelik 24 Ocak’ta İstanbul, İzmir, Antalya, Yalova, Balıkesir, Mersin, Ankara, Kocaeli, Siirt ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 34’ü adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
34 şüpheliden 15’i tutuklandı, 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise savcının ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
